I riflessi economico-giuridici della normativa antiriciclaggio vaticana nel contesto internazionale

Note sull'autore
Arrigo Cimica è dottore di ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Macerata. Dopo la laurea in Economia bancaria, finanziaria e assicurativa ed il master in Innovazione nella Pubblica Amministrazione è stato assegnista di ricerca e docente a contratto di Scienza delle finanze e di Istituzioni di economia politica presso l’Università degli Studi di Macerata. È autore di La trasformazione dell’industria del gioco, Quaderni del Dipartimento di Economia e Diritto, Università di Macerata, n. 14.

Indice
Prefazione di Giuseppe Rivetti

Introduzione

Parte prima. Riciclaggio e globalizzazione. Profili economici

Capitolo primo. Globalizzazione e rilevanza economica del riciclaggio
1.1. La connotazione internazionale del riciclaggio
1.2. L’approccio transnazionale dell’attività di riciclaggio all’interno del contesto globale
1.3. Procedure e tecniche di riciclaggio in rapporto alle dinamiche del mercato
1.4. Il reato di riciclaggio in relazione alla determinazione del grado ideale di stabilità del sistema finanziario e del grado di libertà economica (analizzato attraverso modelli economici)

Capitolo secondo. Il panorama normativo internazionale
2.1. La Dichiarazione di Principi del "Comitato di Basilea": contrasto al riciclaggio attraverso il sistema bancario
2.2. La Convenzione delle Nazioni Unite: primo intervento giuridico a livello internazionale in materia di antiriciclaggio
2.3. Le Convenzioni del Consiglio d’Europa: evoluzione della normativa comunitaria
2.4. Le Organizzazioni internazionali
2.5. La Disciplina comunitaria: le quattro Direttive nel campo della prevenzione e del contrasto del riciclaggio

Parte seconda. Stato Città del Vaticano e normativa italiana. Profili di comparazione giuridica

Capitolo terzo. La normativa antiriciclaggio italiana
3.1. Profili storici e ricostruzione dei principi generali
3.2. Le autorità e i destinatari della disciplina
3.3. Degli obblighi
3.3.1 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
3.3.2 Gli obblighi di registrazione
3.3.3 Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
3.4. Misure ulteriori e apparato sanzionatorio
3.5. L’autoriciclaggio: legge 15 dicembre 2014, n. 186
3.6. Decreto 25 settembre 2015: nuovi indicatori di anomalia per la Pubblica Amministrazione

Capitolo quarto. La legislazione vaticana
4.1. Convenzione monetaria tra Stato Città del Vaticano e Unione europea
4.2. La legge n. CXXVII del 30 settembre 2010: Primo intervento normativo vaticano di contrasto del ricilaggio e finanziamento del terrorismo
4.3. Linee evolutive della legislazione antiriciclaggio: la legge n. CLXVI del 24 aprile 2012
4.4. Nuovo impianto normativo in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della ploriferazione di armi di distruzione di massa (legge n. XVIII, 8 ottobre 2013)
4.5. Moneyval progress report, recepimento delle core and key recommendations FATF/GAFI
4.6. L’istituto per le Opere di Religione (IOR): vicende giuridiche alla luce di nuovi assetti di governo

Bibliografia